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[股东会]深冷股份 2018年第一次临时股东大会决议

添加时间:2018-04-10

证券代码:300540 证券简称:深冷股份公告编号:2018-018

成都深冷液化设备股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次会议不存在否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:

现场会议时间:2018年4月9日(星期一)14:00

网络投票时间:2018年4月8日至2018年4月9日。其中,通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年4月9日上午9:30至11:30,

下午13:00-至15:00,在线聊天室;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体

时间为:2018年4月8日下午15:00至2018年4月9日下午15:00期间的任意

时间。

(二)股东大会现场会议召开地点:成都市郫都区成都现代工业港北片区港

北四路335号公司会议室。

(三)股东大会召开方式:本次股东大会采用现场表决、网络投票与独立董

事征集投票权相结合的方式召开。

(四)股东大会的召集人和主持人:本次股东大会由公司董事会召集,董事

长谢乐敏先生主持。

(五)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

(六)股东大会出席情况

1、股东出席情况

与会股东及股东授权代表共计13人,代表股份49,068,600股,占公司总股

本的61.34%。

其中出席现场会议的股东及股东代表共计12人,代表股份49,067,900股,